Kết quả tìm kiếm:

Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội – Quý Khách gọi 0909 763 190

Ngày nay, pháp luật đang dần đi vào từng ngóc ngách của đời sống, do đó nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư cũng ngày càng trở nên cần thiết. Vậy khi cần sự trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Mỹ Đức phải liên hệ với ai để tìm được Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

23/11/2020

Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội – Quý Khách gọi 0909 763 190

Bạn mong muốn được đội ngũ Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội tư vấn, hỗ trợ pháp lý và trực tiếp tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bạn trên tất cả các lĩnh vực.

23/11/2020

Cơ sở để tiến hành hoạt động dầu khí

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về cơ sở để tiến hành hoạt động dầu khí?

23/11/2020

Nghĩa vụ của nhà thầu trong hoạt động dầu khí

Kèm theo quyền của nhà thầu là đi đôi với nghĩa vụ của họ. Vậy mong luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề nghĩa vụ của nhà thầu trong hoạt động dầu khí?

23/11/2020

Quyền của nhà thầu trong hoạt động dầu khí

Trong hoạt động dầu khí, luôn có các bên cũng tham gia đầu tư, kéo theo đó là quyền và nghĩa vụ của các bên. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về quyền của nhà thầu trong hoạt động dầu khí?

23/11/2020

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng dầu khí

Khi thực hiện đầu tư liên quan đến dầu khí, các bên tham gia cần tuân thủ các quy định một cách nghiêm túc. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng dầu khí theo quy định hiện hành?

23/11/2020

Thời hạn hợp đồng dầu khí

Về bản chất, việc khai thác kinh doanh dầu khí tác động lớn đến sự phát triển của một quốc gia nên quy định về thời hạn của hợp đồng dầu khí là cần thiết. Vậy mong luật sự giải đáp để tôi nắm rõ hơn về vấn đề này.

23/11/2020

Nội dung hợp đồng dầu khí

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về nội dung hợp đồng dầu khí?

20/11/2020

Phong tỏa tài khoản trong hoạt động rửa tiền

Có nhiều biện pháp để ngăn ngừa kịp thời tội phạm rửa tiền, một trong số đó là việc phong tỏa tài khoản. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về việc phong tỏa tài khoản trong hoạt động rửa tiền là như thế nào?

20/11/2020

Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hiện nay, tình trạng khủng bố diễn biến phức tạp tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong đó có hành vi rửa tiền với mục đích là tài trợ khủng bố. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố theo pháp luật hiện hành?

20/11/2020

Thời hạn báo cáo giao dịch

Quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ là thực sự cần thiết trong hoạt động phòng chống rửa tiền để giúp ngăn chặn kịp thời hành vi có dấu hiệu của việc rửa tiền. Do đó, thười hạn để báo cáo cũng nằm giữ vai trò quan trọng. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về thời hạn báo cáo giao dịch là như thế nào?

20/11/2020

Chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể như thế nào?

Khi thực hiện các giao dịch tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, phía những đơn vị đó phải xác định rõ về người được hưởng lợi tối đa từ những giao dịch nói trên để có thể xác định được và ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể là gì?

20/11/2020

Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Khi tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính có phát hiện ra giao dịch đáng ngờ, nghi vấn liên quan đến hoạt động rửa tiền thì bên tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính phải có báo cáo. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định hiện hành?

19/11/2020

Xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Đề ngăn ngữa tác động xấu của hoạt động rửa tiền tới cuộc sống xã hội, pháp luật luật đề ra những giải pháp nhằm khắc phục, ngăn ngữa hậu quả đó. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?

19/11/2020

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

Trên thực tế, hiện nay có nhiều giao dịch được thực hiện thông qua giới thiệu, mối quan hệ quan hệ quen biết giữa chủ thể này với chủ thể khác. Tôi đang muốn làm rõ về vấn đề này, đề nghị luật sư giải đáp giúp tôi về hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

19/11/2020

Khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền?

19/11/2020

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Về bản chất, khi giao dịch tại các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, khi khách hàng có những giao dịch có mức độ rủi ro lớn dành cho phía bên tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng cần đặc biệt lưu ý để ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy, luật sư có thể giải đáp giúp tôi về vấn đề phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro tại...

19/11/2020