Kết quả tìm kiếm:

Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hiện nay, tình trạng khủng bố diễn biến phức tạp tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong đó có hành vi rửa tiền với mục đích là tài trợ khủng bố. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố theo pháp luật hiện hành?

20/11/2020

Thời hạn báo cáo giao dịch

Quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ là thực sự cần thiết trong hoạt động phòng chống rửa tiền để giúp ngăn chặn kịp thời hành vi có dấu hiệu của việc rửa tiền. Do đó, thười hạn để báo cáo cũng nằm giữ vai trò quan trọng. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về thời hạn báo cáo giao dịch là như thế nào?

20/11/2020

Chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể như thế nào?

Khi thực hiện các giao dịch tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, phía những đơn vị đó phải xác định rõ về người được hưởng lợi tối đa từ những giao dịch nói trên để có thể xác định được và ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể là gì?

20/11/2020

Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Khi tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính có phát hiện ra giao dịch đáng ngờ, nghi vấn liên quan đến hoạt động rửa tiền thì bên tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính phải có báo cáo. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định hiện hành?

19/11/2020

Xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Đề ngăn ngữa tác động xấu của hoạt động rửa tiền tới cuộc sống xã hội, pháp luật luật đề ra những giải pháp nhằm khắc phục, ngăn ngữa hậu quả đó. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?

19/11/2020

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

Trên thực tế, hiện nay có nhiều giao dịch được thực hiện thông qua giới thiệu, mối quan hệ quan hệ quen biết giữa chủ thể này với chủ thể khác. Tôi đang muốn làm rõ về vấn đề này, đề nghị luật sư giải đáp giúp tôi về hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

19/11/2020

Khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền?

19/11/2020

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Về bản chất, khi giao dịch tại các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, khi khách hàng có những giao dịch có mức độ rủi ro lớn dành cho phía bên tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng cần đặc biệt lưu ý để ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy, luật sư có thể giải đáp giúp tôi về vấn đề phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro tại...

19/11/2020

Khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động

Công ty tôi có một lao động bị tai nạn chết. Vậy Luật sư cho hỏi, việc khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện như thế nào?

17/11/2020

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định pháp luật bao gồm những gì? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

17/11/2020

Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động được thực hiện như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2020

Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Pháp luật có quy định như thế nào về phương tiện cá nhân trong lao động? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2020

Người kinh doanh vận tải được miễn bồi thường khi nào?

Tôi là người kinh doanh vận tải đường thủy tuy nhiên do gặp bão lớn trong quá trình vận chuyển nên hàng hóa bị hư hỏng nặng nề và không thể giao hàng đúng chất lượng cho người nhận như cam kết. Vậy luật sư cho tôi hỏi người kinh doanh vận tải được miễn bồi thường khi nào?

17/11/2020

Nhiệm vụ của hoa tiêu dẫn đường

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nhiệm vụ của hoa tiêu dẫn đường theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

17/11/2020

Âm hiệu thông báo khi tham gia giao thông đường thủy nội địa

Âm hiệu thông báo khi tham gia giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2020

Cơ quan đăng ký phương tiện đường thủy nội địa

Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa thì phải đến cơ quan đăng ký phương tiện đường thủy nội địa nào?

17/11/2020

Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Hoài Đức, Hà Nội – Quý Khách gọi 0909 763 190

Bạn đang cần một Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Hoài Đức, Hà Nội đại diện theo ủy quyền, thay mặt bạn giải quyết toàn bộ các vấn đề pháp lý phát sinh nhằm đảm bảo tối đa chất lượng, hiểu quả công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

17/11/2020

Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Đan Phượng, Hà Nội – Quý Khách gọi 0909 763 190

Hiện nay khi gặp phải vướng mắc pháp lý có rất nhiều khách hàng cần liên hệ với các Luật sư để được tư vấn, hỗ trợ. Tuy nhiên, Quý Khách hàng thường phân vân không biết nên sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật sư nào? Chi phí dịch vụ ra sao? Vậy hãy cùng tìm hiểu qua bài viết về Luật sư giỏi, uy tín tại huyện Đan Phượng, Hà Nội để hiểu...

17/11/2020