HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

Cơ sở để tiến hành hoạt động dầu khí

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về cơ sở để tiến hành hoạt động dầu khí?

23/11/2020

Nghĩa vụ của nhà thầu trong hoạt động dầu khí

Kèm theo quyền của nhà thầu là đi đôi với nghĩa vụ của họ. Vậy mong luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề nghĩa vụ của nhà thầu trong hoạt động dầu khí?

23/11/2020

Quyền của nhà thầu trong hoạt động dầu khí

Trong hoạt động dầu khí, luôn có các bên cũng tham gia đầu tư, kéo theo đó là quyền và nghĩa vụ của các bên. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về quyền của nhà thầu trong hoạt động dầu khí?

23/11/2020

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng dầu khí

Khi thực hiện đầu tư liên quan đến dầu khí, các bên tham gia cần tuân thủ các quy định một cách nghiêm túc. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng dầu khí theo quy định hiện hành?

23/11/2020

Thời hạn hợp đồng dầu khí

Về bản chất, việc khai thác kinh doanh dầu khí tác động lớn đến sự phát triển của một quốc gia nên quy định về thời hạn của hợp đồng dầu khí là cần thiết. Vậy mong luật sự giải đáp để tôi nắm rõ hơn về vấn đề này.

23/11/2020

Nội dung hợp đồng dầu khí

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về nội dung hợp đồng dầu khí?

20/11/2020

Phong tỏa tài khoản trong hoạt động rửa tiền

Có nhiều biện pháp để ngăn ngừa kịp thời tội phạm rửa tiền, một trong số đó là việc phong tỏa tài khoản. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về việc phong tỏa tài khoản trong hoạt động rửa tiền là như thế nào?

20/11/2020

Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hiện nay, tình trạng khủng bố diễn biến phức tạp tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong đó có hành vi rửa tiền với mục đích là tài trợ khủng bố. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố theo pháp luật hiện hành?

20/11/2020

Thời hạn báo cáo giao dịch

Quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ là thực sự cần thiết trong hoạt động phòng chống rửa tiền để giúp ngăn chặn kịp thời hành vi có dấu hiệu của việc rửa tiền. Do đó, thười hạn để báo cáo cũng nằm giữ vai trò quan trọng. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về thời hạn báo cáo giao dịch là như thế nào?

20/11/2020

Chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể như thế nào?

Khi thực hiện các giao dịch tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, phía những đơn vị đó phải xác định rõ về người được hưởng lợi tối đa từ những giao dịch nói trên để có thể xác định được và ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi chủ sở hữu hưởng lợi cụ thể là gì?

20/11/2020

Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Khi tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính có phát hiện ra giao dịch đáng ngờ, nghi vấn liên quan đến hoạt động rửa tiền thì bên tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính phải có báo cáo. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định hiện hành?

19/11/2020

Xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Đề ngăn ngữa tác động xấu của hoạt động rửa tiền tới cuộc sống xã hội, pháp luật luật đề ra những giải pháp nhằm khắc phục, ngăn ngữa hậu quả đó. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?

19/11/2020

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

Trên thực tế, hiện nay có nhiều giao dịch được thực hiện thông qua giới thiệu, mối quan hệ quan hệ quen biết giữa chủ thể này với chủ thể khác. Tôi đang muốn làm rõ về vấn đề này, đề nghị luật sư giải đáp giúp tôi về hoạt động kinh doanh qua giới thiệu được hiểu là gì?

19/11/2020

Khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về khách hàng nước ngoài trong hoạt động rửa tiền?

19/11/2020

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro

Về bản chất, khi giao dịch tại các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, khi khách hàng có những giao dịch có mức độ rủi ro lớn dành cho phía bên tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng cần đặc biệt lưu ý để ngăn ngừa hành vi rửa tiền. Vậy, luật sư có thể giải đáp giúp tôi về vấn đề phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro tại...

19/11/2020

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Để phòng chống hành vi rửa tiền, công ty tài chính, các tổ chức tín dụng cần áp dụng thông tin nhận biết các khách hàng. Trong các thông tin đó thì biện pháp xác minh thông tin cũng cần quy định cụ thể để đảm bảo phòng tránh, ngăn ngữa tối đa hoạt động rửa tiền. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi quy định về biện pháp xác minh...

05/11/2020

Thông tin nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Để nhận biết, phát hiện ra khách hàng có mối nghi ngờ liên quan đến hành vi rửa tiền, các tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức kinh doanh,... cần phải yêu cầu thông tin cá nhân của khách hàng nằm nắm rõ những thông tin để có thể quản lý khách hàng. Vậy, để làm rõ vấn đề này, mời bạn tham khảo bài viết của Luật sư về thông...

27/10/2020

Nhận biết khách hàng trong hoạt động rửa tiền

Nhiều cá nhân tổ chức thực hiện nhiều hành vi để làm hợp pháp hóa tiền bẩn. Theo đó, các hình thức hợp pháp hóa chắc chắn sẽ thông qua tổ chức tín dụng nào đó. Vì thấy việc nhận biết, xác định tính chính xác trong hành vi của khách hàng là hoạt động cần thiết. Vậy luật sư cho tôi hỏi, quy định về nhận biết khách hàng...

27/10/2020

Các hình thức giao dịch trong hoạt động rửa tiền

Trong hoạt động rửa tiền, các hình thức giao dịch tồn tại một cách đa dạng, phong phú. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về các hình thức giao dịch trong hoạt động rửa tiền?

22/10/2020

Rửa tiền là gì?

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, tôi bắt gặp rất nhiều thuât ngữ liên quan đến rửa tiền và các hành vi có liên quan. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi rửa tiền là gì thì quy định của pháp luật Việt Nam?

22/10/2020