Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động đặt cược

Chào bạn, về vấn đề vi phạm về phòng, chống rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu? Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Vi phạm về phòng, chống rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu?)

Khoản 1 Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền. Nghị định 06/2017/NĐ-CP kinh doanh về đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.   

“1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng;

b) Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới;

c) Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;

d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;

đ) Không rà soát khách hàng theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch;

e) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.”

 Trên đây là các nội dung tư vấn về vi phạm về phòng, chống rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.