Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền

10/12/2018

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 5 Luật phòng, chống rửa năm 2012 quy định về nguyên tắc về phòng chống, rửa tiền như sau:

“1. Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

(ảnh minh họa: nguyên tắc phòng, chống rửa tiền)

2. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời; các hành vi rửa tiền phải được xử lý nghiêm minh.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề nguyên tắc phòng chống rửa tiền để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.