Xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 46 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có quy định mức xử phạt khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền như sau:

“3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền;

(ảnh minh họa: xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền)

b) Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền.”

Theo quy định pháp luật, việc tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền có thể bị xử phạt hành chính từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền bị xử phạt thế nào để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.