LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN – GỌI 1900 6179

05/07/2018

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Do đó sự ra đời của Luật phòng chống rửa tiền có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển ổn định của nền kinh tế, chính trị. Liên quan đến hoạt động rửa tiền, khi gặp vướng mắc pháp lý, mời Quý khách hàng liên hệ Luật sư tư vấn Luật phòng chống rửa tiền – Luật sư Nguyễn Văn Thành.

Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 áp dụng với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

(Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư tư vấn Luật phòng chống rửa tiền)

Luật sư Nguyễn Văn Thành tư vấn những quy định chung trong luật phòng chống rửa tiền qua các hình thức sau:

1. Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6179;

2. Điện thoại cá nhân 0909 763 190;

3. Qua email: luat.huythanh@gmail.com;

4. Trực tiếp tại văn phòng, địa chỉ: Tòa nhà 243 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Trên đây là các thông tin cơ bản về Luật sư tư vấn Luật phòng chống rửa tiền để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.