TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRỰC TUYẾN – GỌI 1900 6179

Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là một hoạt động rất được chú trọng.

Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

(Tổng đài tư vấn Luật phòng chống rửa tiền trực tuyến 1900 6179)

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

- Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;

- Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

- Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Quý khách hàng gặp vướng mắc pháp  lý liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền, hãy nhấc máy lên liên hệ với tổng đài tư vấn luật phòng chống rửa tiền trực tuyến 1900 6179 của Luật Huy Thành để được hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Trên đây là các thông tin cơ bản về tổng đài tư vấn luật phòng chống rửa tiền trực tuyến 1900 6179 để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.