Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của tổ chức tín dụng

Chào bạn, về vấn đề trách nhiệm của tổ chức tín dụng phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Rửa tiền là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội. Còn tài trợ cho khủng bố là sự hỗ trợ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào cho khủng bố hoặc cho những kẻ khuyến khích, lập kế hoạch hoặc tham gia thực hiện hành vi khủng bố.

(Ảnh minh họa: Trách nhiệm của tổ chức tín dụng phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố)

Theo Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của tổ chức tín dụng như sau:

“Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây:

1. Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp;

2. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;

4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.