Mua tiền giả để trả nợ

Bước đầu điều tra, đối tượng Phương khai nhận mua số tiền 462 triệu đồng tiền giả với giá 84 triệu đồng của 1 người xe ôm trên cửa khẩu Tân Thanh. Khi Phương đang trên đường vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Phương khai mua số tiền giả trên để trả nợ và dùng vào mục đích cá nhân.
2. Nhận định pháp lý
Theo nhận định, đối tượng Hoàng Mai Phương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “tội vận chuyển tiền giả” theo Điều 180 Bộ luật hình sự.
Điều 180 Bộ luật hình sự quy định:
“1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.
Tiểu mục 3.2 mục 3 Phần I Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự quy định:
“3.2. Đối với tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (sau đây gọi chung là tiền giả):
a. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng dưới mười triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự;
b. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự;

(mua tiền giả để trả nợ)
c. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng tiền Việt Nam trở lên thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 180 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên cần phân biệt:
c1. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng tiền Việt Nam là thuộc trường hợp rất nghiêm trọng;
c2. Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ một trăm năm mươi triệu đồng tiền Việt Nam trở lên là thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng”.
Trong vụ án, Phương có hành vi mua mua số tiền 462 triệu đồng tiền giả với giá 84 triệu đồngcủa 1 người xe ôm trên cửa khẩu Tân Thanh. Khi đang trên đường vận chuyển về Bắc Giang tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ. Có thể thấy, Phương biết rõ 462 triệu đồng là tiền giả nhưng vẫn dùng tiền thật để mua về tiêu thụ. Hành vi được thực hiện với lỗi cố ý. Do vậy, có đủ căn cứ để có thể truy cứu trách nhiệm đối với Phương về “tội vận chuyển tiền giả” theo Điều 180 Bộ luật hình sự.
Số tiền giả có trị giá tương ứng là 462 triệu đồng nên theo điểm c Tiểu mục 3.2 Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP thì hành vi vận chuyển tiền giả của Phương thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Phương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 180 Bộ luật hình sự. Mức hình phạt tương ứng là phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY